Με εντολή Βουρλιώτη 4 υποθέσεις στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα:
Ιβάν Σαββίδης και σχέσεις με εξωχώρια συστήματα, Βενεζουελάνος και ακίνητα, μέτοχοι και διαχειριστές της Συνεταιριστικής Σερρών, καταγγελίες γραμματέως Καλογρίτσα!
Οι επιχειρηματικές δράσεις Σαββίδη και η σύνδεση με ύποπτες offshore, ο φάκελος της ΤτΕ για την Σερρών που διαβιβάστηκε στην Αρχή και τα στοιχεία από κρατικές υπηρεσίες για τον περίφημο Βενεζουελάνο!
Δημοσιεύθηκε 04, Φεβ. 2023 08:00
Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ερευνώνται κατά προτεραιότητα από την Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος τέσσερις υποθέσεις:
Η πρώτη αφορά την κίνηση λογαριασμών του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη σε συνδυασμό με επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσει καθώς και τη μετοχική σχέση εταιρειών του στην Ελλάδα με εξωχώρια επενδυτικά σχήματα.
Η δεύτερη υπόθεση έχει σχέση με τη συνεταιριστική τράπεζα Σερρών.
Οι υπηρεσίες της Τραπέζης της Ελλάδος
διαβίβασαν στην Ανεξάρτητη Αρχή ένα καυτό φάκελο με στοιχεία-φωτιά που αποκαλύπτουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της συγκεκριμένης συνεταιρικής τράπεζας.
Η τρίτη υπόθεση αφορά έναν Έλληνα επιχειρηματία που είχε αναπτύξει παλαιότερα δραστηριότητες στη Βενεζουέλα και τώρα εμφανίζεται να αγοράζει διάφορα ακίνητα στην Ελλάδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία που βρίσκονταν στη διάθεση άλλων κρατικών υπηρεσιών για τη θολή δραστηριότητα του εν λόγω επιχειρηματία.
Η τέταρτη υπόθεση αφορά τις καταγγελίες για διακίνηση μαύρου χρήματος.
Πρόκειται για τις γνωστές αποκαλύψεις της Γραμματέως του εργολάβου Χρ. Καλογρίτσα για διακίνηση χρήματος μέσω τριγωνικών συναλλαγών από Βενεζουέλα σε Κύπρο και στη συνέχεια στην Ελλάδα.
Πηγή : RADAR.GR
Έρχονται χρόνια δύσκολα . Έχει ψωμι η ιστορία.
ΑπάντησηΔιαγραφήΈνα προκλητικό πάρτι με πάρα πολλές συμμετοχές....
ΑπάντησηΔιαγραφήΜε τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν θα μείνουν ατιμώρητοι/τες....
Οι καταδίκες για μάυρο χρήμα δημοσιεύονται ?
Ονόματα θέλουμε ιακχε
ΑπάντησηΔιαγραφήΌλα από τον Ιάκχο τα περιμένετε;στις Σέρρες;Ας ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι και οι κανσλσρχες σαν τον Ελιογλου που παριστάνει τον Πολιτη, την Ναβαλη , την Μωραιτη κτλ
ΔιαγραφήΗ τράπεζα χρηματοδοτεί αποκλειστικά τον Πανσερραϊκό ακούγεται έντονα και για αυτό γίνονται συνέχεια μεταγραφές
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαριόλη iakxe δύο σχόλια έγραψα για σένα και τα έπνιξες.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠόσο αλήθεια ήτανε.
Για τον Χράπα όμως βομβαρδιζεις.
Μπίνεδες είστε δυστυχώς όλοι.
Ποιός σας υπολογίζει όμως γατάκια
εκτός των υπολοίπων μπλιαχ επενδυτών..θυμάστε τον big Δέσποτα να κάνει κονσομασιον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής..καλούσε τον κόσμο να βάλει τα λεφτά του στο τρύπιο βαρέλι..ΓΙΑΤΙ?
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλά δεν ντρέπονται λίγο.. εκτός το ότι έφαγαν ένα σορό χρήματα γέμισαν και την τράπεζα από φίλους τους και κουμπάρους τους να δουλεύουν εκεί!
ΑπάντησηΔιαγραφή
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΟΤΡΟΛ (6 Φεβρουαρίου 2023 στις 11:19 π.μ.)
Οταν θα μάθεις να γράφεις χωρίς ύβρεις, τότε θα δημοσιεύσω τα σχόλια σου.
Το blog δεν ανέχεται τα γίδια
σου έστειλα σχόλιο απάντηση για την κριτική σου στο σχόλιο μου ,6 Φεβρουαρίου 11.19 πμ) γιατί δεν το δημοσιεύεις ρε γίδι?
Διαγραφή
ΑπάντησηΔιαγραφήΠρος τον θρασύτατο 12 Φεβρουαρίου 2023 στις 10:12 π.μ.
Στο blog δημοσιεύονται τα σοβαρά σχολια που συνεισφέρουν στον διάλογο με τους αναγνώστες δεν δημοσιεύονται οι ανοησίες του κάθε κομπλεξικού διαταραγμένου που προσπαθεί να εκτονωθεί
Είσαι βλέπω και ανεπίδεκτος; μαθήσεως.